查扣冻结资金3300余万元！金寨警方破获跨境网络

 一个普通案件牵出一起跨境网络赌博案，民警辗转上海、湖北、陕西、河北、河南等多个省市，成功从菲律宾劝返两名犯罪嫌疑人……跨境网络赌博犯罪团伙覆灭的背后，是专案组的日夜奋战、精准研判，深挖彻查、不懈攻坚。

信用卡案发，背后隐藏秘密
   2020年9月，金寨县公安局在侦办一起妨害信用卡案件中，随着对案件深入调查，办案民警发现金寨籍人员曹某通过在该县城区设立窝点，在社会上宣传、招募人员大量办理银行卡，曹某利用集中保管的银行卡，安排专人从事非法资金结算业务，从中牟取不法利益。曹某安排吕某垒等人与金寨转账窝点的曹某霞等人联系，按照指令为“竞技宝”平台提供收款、出款转账服务。
民警进一步侦查发现，该团伙共计使用了128名金寨籍人员的252张银行卡用于“竞技宝”平台日常资金结算。大量的银行卡，大量的资金流动，会不会是涉赌资金，涉及网络赌博？办案人员进一步研判分析，发现其资金运行特征果然与网络赌博相符。

循线追踪，查清团队架构
    办案人员调查发现，曹某从事的正是为境外赌博平台“竞技宝”提供资金结算服务。2020年10月10日，在前期侦查基础上，金寨县公安局决定以“1.23”网络赌博案立案进行侦查。侦查发现，“竞技宝”平台管理团队和经营地点位于菲律宾马尼拉，曹某、吕某垒2等人长期活动于菲律宾，为“竞技宝”平台提供资金结算服务。该团伙通过联系境内办卡中间人方某、刘某刚等人，利用老家地点熟、人头熟、亲戚朋友关系多优势，设立结算窝点，长期在金寨、合肥、无锡、上海等地招揽人员，办理银行卡、U盾、手机卡，交由该团伙使用。

涉案平台深探，运行内幕曝光
    “竞技宝”平台是一个聚合型竞技、棋牌、博彩类网站，配有竞技宝APP，包含了常见的竞技、赛事、棋牌、彩票等13个频道。会员充值渠道主要为银行卡转账、支付宝红包，普通玩家与客服交流仅限于网站或APP自带的聊天页面，推行全民代理和合营代理两种模式。
    该赌博平台通过银行卡直充、支付宝红包、虚拟币充值等方式完成充值上分，现金和积分按1:1的比例充值到账号中，账号积分可以在平台13个频道之间自由切换，流水达到充值金额1倍后即可提现，点击提现申请后数分钟即可收到平台通过银行卡提现。玩家在平台选择玩法，平台则每局抽取赢家5%左右的彩金。侦查发现，该平台参赌人员主要以下注竞技游戏、体育比赛为主，鼓励会员发展下线成为代理，通过合营模式进行分成。代理人员根据发展的会员人数及充值金额获取底薪，除此之外，另按30%至50%的比例参与玩家亏损金额的分成，因此代理人收益丰厚，具有极大的诱惑力。
    涉案人员链——侦查发现，曹某密切关系人有“老王”、“古七”等多个竞技宝平台管理人员，登录地点均位于菲律宾，同时有**天下、陈某锋、朱某捷等10余名国内代理。其位于金寨的结算窝点工作人员达到29人，专门为平台办理银行卡、手机卡的有4人，资金结算、快速出款技术支持1人，提供推广文案宣传的有罗某、张某等5人，同时发现恶意注销涉案卡取现、涉嫌盗窃等犯罪的有8人。
    涉案资金链——通过办案民警研判，延伸调取三批共2726张银行卡流水，总流水160.4亿元。集中收网当日冻结平台实时流转涉赌资金1600余万元，经核查，共认定涉赌资金1431万元。
    涉赌平台运行——竞技宝归属于香港某网络科技有限公司，实际运营地点位于菲律宾马尼拉。浙江某科技有限公司为其提供安全防护服务和CDN加速服务，目标服务器位于新加坡，维护人员日志也来自境外。民警侦查发现大量工作QQ号，其中QQ号为174****9的系郑州某信息技术有限公司员工韩某月。最终查实，竞技宝工作人员租用了该公司在香港的四台服务器，用于宣传，竞技宝人员日常维护可通过远程桌面连接服务器进行操作。
涉赌资金支付平台——犯罪嫌疑人赵某建向竞技宝赌博平台提供快汇宝自动收款软件，监控网站收款卡入账情况，并将数据回传至竞技宝网站后台。
涉赌平台推广链——通过对竞技宝微博实名认证的河南某科技有限公司的侦查发现，该公司系张某注册后交给“老王”，再通过微博实名认证，从而达到推广宣传的目的。另有犯罪嫌疑人罗某、张某等人为竞技宝网站制作宣传推广文案、制作短视频，吸引招揽人员参与，以牟取非法利益。此外，国内电竞游戏某知名主播“**天下”等人为竞技宝国内代理人员，其通过粉丝群、QQ、论坛等推广宣传，吸引人员前往该平台进行比赛竞猜、博彩等赌博活动，得到所代理玩家亏损的30%-50%的平台佣金。

集中收网，成功规劝首犯——
    2020年10月16日下午，在市公安局专案组统一指挥下，金寨县公安局“1.23”专案组80余人，分七路同步在上海、湖北、陕西、河北、河南、安徽等省市开展集中收网抓捕行动。收网行动中，共打掉平台代理及提供资金结算的团伙11个，抓获犯罪嫌疑人61名，冻结、扣押涉案资金3304万元，扣押车辆8台、银行卡262张、U盾173个、作案手机139部。目前，抓获的61名犯罪嫌疑人已移送审查起诉58人，26人被分别判处7年至7个月不等有期徒刑，依法上报相关部门予以惩戒出租、出售“两卡”的人员128人。另3名犯罪嫌疑人及将移送起诉。
    对涉案在境外的2名重点目标嫌疑人，金寨县公安局成立追逃专班，民警多次前往曹某、吕某垒家中宣传，做足其家属及直系亲属思想工作，劝其投案自首。在法律威慑力和家属亲情力的感召下，犯罪嫌疑人曹某、吕某垒分别于2021年4月27日、6月4日从菲律宾返回国内，投案自首。
    至此，经过一年多的缜密侦查，金寨县公安局成功打掉一个涉及开设赌场、地下钱庄、帮助信息网络犯罪于一体的跨境犯罪团伙。全案查缴银行卡“四件套”400余套，查扣冻资金3300余万元，“1.23”网络赌博专案侦办画上了圆满句号。